据报道，泰国财政部副部长 Tanya Ong 在被指控参与跨国诈骗集团后于 10 月 22 日宣布辞职。但他坚称自己与诈骗团伙无关，也从未参与过任何诈骗活动。 “我辞职的原因是为了让政府继续治理国家。”他还警告称，将对那些歪曲事实、散布虚假信息的人采取法律行动。 ▲ 图为泰国财政部副部长 Tanya Ong（资料图）。据悉，独立调查机构10月21日发布调查报告，直接指出Tanya Ong及其丈夫与柬埔寨诈骗集团有关。据调查机构称，包括 Tanya Ong 和她的丈夫在内的一些泰国政界人士与柬埔寨欺诈网络有联系。调查小组称，Tanyavon 的丈夫从该公司收受了价值 300 万美元的加密货币。一个与南非公民本杰明·莫尔伯格（本杰明·莫尔伯格，又名本·史密斯）有联系的柬埔寨犯罪网络。据称，本杰明是涉及柬埔寨的复杂金融网络中的关键人物，一直是调查组织的长期目标。此外，报道称，Tanya Weng还被列为柬埔寨BIC集团的顾问，BIC集团涉嫌与柬埔寨洗钱网络有联系。据报道，10月21日，泰国总理阿努廷要求谭雅翁就“她涉嫌与诈骗集团有关联”提交正式书面解释。当被问及泰国是否专门调查柬埔寨“太子集团”相关人员时，阿努廷回答：“我们正在调查一切。”对于“她和Benjamin的关系”，Tanya Weng解释说，两人没有业务往来，“我们的关系仅限于同一所学校的孩子”。他还强调自己与BIC没有任何关系团体。 “我承认我见过BIC集团的董事长，但我不是他们集团的顾问或高管。”谭雅翁解释道。至于“妻子收到加密货币”，她坚称丈夫没有加密货币账户，也没有收到任何付款。据悉，Tanya Weng终于提交了一份三页纸的文件。在21日的内阁会议上，阿努丁直接指示坦尼娅昂对相关报道提供书面解释。政府内部消息人士称，阿努廷的命令是直接且毫不妥协的。阿努廷表示，任何人都不应利用政治便利来保护那些参与网络欺诈或灰色资金活动的人。他还提醒内阁成员，打击网络欺诈应成为国家优先事项。 “我想传达的信息很明确。调查和问责不会因为政治问题或个人背景而停止。”据报道，阿努廷还会见了美国驻土耳其大使21 日，罗伯特·弗兰克·戈德克 (Robert Frank Godeck)。与两人会面后，阿努丁发表了强硬声明，并发誓要铲除渗透到泰国的柬埔寨诈骗网络。据报道，美国网络犯罪专家也将来到泰国，双方将加强打击跨境诈骗合作。红星新闻记者李金瑞综合海科新闻读到流口水：柬埔寨“太子集团”逾910亿韩元资产被冻结在韩国银行。英国和美国合并柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，柬埔寨客户陷入恐慌，开始恐慌。太子集团旗下太子银行出现提现事件，导致太子银行网站和客户端一度无法访问，部分网点也以“流动性不足”为由暂停交易。另据报道，继英国和美国政府之后，韩国政府也在考虑g 对该集团及相关组织实施经济制裁。据报道，韩国金融委员会下属金融情报部门计划联系相关部门，预计本月内实施处罚。韩国金融委员会委员长李裕元（音译）近日表示，将加快与相关机构合作，对“太子集团”实施金融制裁。 “太子银行”正陷入危机。夜总会“Prince Brewing”也关门了。据报道，18日一早，大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期提款激增引发太子银行出现径流危机，多家分行不得不暂停交易。据报道，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。继太子集团之后，“太子银行”的母公司”，受到英国和美国政府的巩固，民众对柬埔寨“太子银行”的信任崩溃，纷纷涌向银行提取现金。太子银行陷入失控危机。为安抚民众情绪，“太子银行”在声明中承诺，美国等实施的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”将继续正常运营。 报道称，这一声明并没有缓解公众的焦虑情绪，这种焦虑情绪仍在蔓延。除“太子银行”外，“太子集团”控制经营的夜店“太子酿酒”也关门了。值得注意的是，前Bigbang成员李胜利去年曾光临过这家店。视频显示，他当时在这家店里说道：“我告诉别人我要去柬埔寨，他们问我那里不危险吗？他们问我那里（柬埔寨）不富裕，那我为什么要去？我想说柬埔寨是最好的合作伙伴前Bigbang成员李胜利落魄的“王子酿酒”。目前尚不清楚李胜利与“王子集团”和“王子酿酒”是否有直接联系。值得注意的是，柬埔寨近期发生了一系列针对韩国人的暴力犯罪事件，引发韩国舆论关注。就在上周，韩国媒体宣布孙女黄荷娜被杀 韩国财阀集团南阳乳业创始人，现居柬埔寨金边（红星新闻此前报道：“韩国财阀之女在收到国际刑警组织红色通缉令后被宣布逃离柬埔寨：住在该豪华公寓并疑似怀孕”）。李胜利在柬埔寨也被曝涉嫌犯罪 组织。两人在柬埔寨是否有重叠的活动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾出现在韩国柬埔寨等东亚国家，外界纷纷询问他是否在国外经营夜店。但遭到李胜利的拒绝。韩国政府正在考虑对“太子集团”实施金融制裁，其超过910亿韩元资产被冻结。韩国主要反对党议员姜民国(音译)20日援引韩国金融监督院数据称，“太子集团”在5家韩国银行拥有资产。该银行柬埔寨分行开展了52笔交易，涉及金额超过1970亿韩元。 （1韩元约等于0.005元人民币）。网上流传的mothershe显示，位于柬埔寨西哈努克市的多个大型诈骗团伙已经开始行动。姜民国表示，“太子集团”仍有超过910亿韩元的资产存放在多家韩国银行的柬埔寨分行。其中，国民银行分行有567亿韩元，全北银行分行有269亿韩元，友利银行分行有70亿韩元，新韩银行支行有6.4亿韩元。来自银行界的消息称，在韩国正式决定启动制裁之前，国民银行等5家韩国银行率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业人士解释说，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某事实施制裁，涉案银行必须立即冻结受影响的账户。不少观察人士认为，“太子集团”的资金可能来自非法渠道。但由于外交等原因，韩国官方尚未对其实施正式制裁。一位金融界消息人士称，韩国将在国家安全保障委员会和外交部协商批准后，正式对“太子集团”实施金融制裁。 特别声明：以上内容（如有的话，包括照片或视频）h由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括Mayroon Man的图片和视频）由网易HAO用户上传并发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。